ככל שתעשיית מטבעות הקריפטו גדלה באופן אקספוננציאלי במהלך השנים האחרונות, היא נחדרה על ידי פושעי סייבר המחפשים לנצל את הקורבנות בשוק המשגשג הזה. אחד מפשעי הקריפטו הידועים לשמצה בהם נעשה שימוש כיום הוא משיכת השטיח.
הונאות כאלה הביאו לאובדן של מיליוני ומיליוני דולרים, אבל איך הן עובדות, ואיך אפשר להימנע מליפול על אחת מהן?
מהי הונאת שטיח קריפטו?
מכיוון שהמחיר של מטבע קריפטוגרפי יכול להגיע עד פי כמה מהערך המקורי שלו תוך מספר שעות, רבים מנסים את גישת ההתעשרות המהירה כשהם משקיעים. חלק גדול מתעשיית המסחר בקריפטו מתמקד בקנייה נמוכה ומכירה גבוהה, כך שאין זה מפתיע שסוחרים רבים נוהרים לעבר מטבעות או אסימונים שיש להם הרבה הבטחות. זו התקווה, או הפגיעות הזו, שפושעי סייבר מנצלים אותה בעת ביצוע הונאות משיכת שטיחים.
תרמית משיכת שטיח קריפטו (ששמה מתייחס לשליפה בלתי צפויה של השטיח מתחתיך) כוללת השקת אסימון, משיכת השקעה ולאחר מכן הוצאת התקע. אולי שמעתם על תרמית משיכת שטיחים בעבר, מכיוון שהם די שגרתיים בעולם הפיננסים המסורתי. אבל היעדר הרגולציה סביב מטבעות קריפטוגרפיים הופך את הונאות משיכת שטיחים לקלות יותר לביצוע, וזו הסיבה שהן עכשיו רבות באופן מדאיג בשוק הקריפטו.
הונאות משיכת שטיח קריפטו כוללות לרוב אסימונים ולא מטבעות. הסיבה לכך היא שאסימונים יכולים להיבנות על בלוקצ'יין קיים מראש, כמו את'ריום או זיליקה. מכיוון שלבלוקצ'יין הפופולרי הללו יש מטבע קריפטוגרפי מקורי שיש לו ערך, משתמשים יכולים לקנות אסימונים מפרויקט באמצעות המטבע המקומי. בואו ניצור דוגמה משלנו למשיכה של שטיח משאבה ושטיח כדי להבין טוב יותר מדוע זה שימושי לפושעי רשת.
דוגמה להונאה של Crypro Rug Pull
נניח שפרויקט חדש בשם BonsaiDAO הושק ב- שרשרת חכמה של Binance. ניתן להשתמש במטבע המקומי של Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), כדי לקנות את האסימון המקורי של BonsaiDAO, אותו נקרא BONS. נניח שמשקיע קנה 5,000 BONS עבור 1 BNB (שווה בערך 300 דולר כרגע).
מכיוון שהמשקיע שילם את הפרויקט ב-BNB, הרמאי יכול לחסל במהירות את ה-BNB הזה למזומן או לשלוח אותו לארנק אחר לשימוש נוסף. אז, בהונאת שטיחים, הפושע לוקח את ה-BNB בשווי 300 דולר של המשקיע, יחד עם כל שאר ההשקעות שבוצעו בצורה של BNB, ויוצא לדרך.
אבל למה שמישהו ישקיע במטבע חדש שלא הוכיח את עצמו כבעל ערך לטווח ארוך?
שאיבת השטיח משיכת
לשיווק יש תפקיד עצום במשיכת שטיחים. רמאים משווקים ומקדמים את השטיח שלהם מושכים אסימונים בכבדות כדי ליצור באזז סביב הפרויקט שלהם. זה נעשה לעתים קרובות באמצעות מדיה חברתית (במיוחד טוויטר), שבה ניתן להעמיד פנים מלוטש ומקצועי של הפרויקט. רמאים גם ישיקו לעתים קרובות הצעת DEX ראשונית (IDO) כדי לגייס הון בבורסה מבוזרת. זה בעצם רק השקה של כמות מוגדרת של אסימונים לבורסה כדי שניתן יהיה לסחור בהם.
ככל שההייפ גדל, כך גם ההשקעות גדלות. אנשים רואים את חשבונות המדיה החברתית של הפרויקט, מבחינים בעלייה במסחר של קריפטו או שומעים ממשקיעים אחרים ש יש קריפטו חם חדש בשוק, ומחליטים לבצע השקעה משלהם בתקווה שהקריפטו ירוויח משמעותית ערך. ברגע שלפרויקט יש מספיק גב כלכלי, הכל קורס.
כאשר פושעי סייבר משיקים אסימון משיכת שטיח, הם שומרים לעצמם כמות גדולה מהאספקה. שקול שוב את הדוגמה של BonsaiDAO. אם יושקו 1,000,000 BONS ב-IDO, הרמאים מחליטים לשמור 75 אחוז מה-BONS לעצמם. למה? כי ככל שמספר המשקיעים גדל, הערך של BONS עולה, ולנוכלים יש יותר כסף בכיס האחורי בצורה של BONS.
אז, נניח ש-BONS הגיע לערך של $20 לכל אסימון BONS תוך מספר שבועות. אם הרמאים שמרו על 75 אחוז מהאספקה במחזור, יש להם כעת 15 מיליון דולר ב-BONS לעצמם. לאור עליית המחירים הכבדה הזו, הרמאים מוכרים את כל ה-BONS שלהם בחזרה לבורסה המבוזרת, תוך רווח עצום בכך.
מכיוון ש-75 אחוז מכלל ההיצע נמכר כעת בחזרה, הביקוש צונח, וכך גם המחיר. המשמעות היא שמשקיעים ששמים את אמונתם וכספם ב- BonsaiDAO נותרו כעת ללא כלום.
כך יכולה להתרחש לעתים קרובות הונאה של משיכת שטיחים, אך ישנם שני סוגים נוספים של משיכת שטיחים: גניבת נזילות והגבלת הזמנות מכירה.
מהי גניבת נזילות?
משיכת שטיח לגניבת נזילות נפוצה מאוד גם בתעשיית הקריפטו. במשיכת שטיח לגניבת נזילות, רמאים מפרטים את האסימון החדש שלהם ומצמידים אותו למטבע קריפטוגרפי ידוע, כמו Ethereum. ניתן לשייך קריפטו בצורה זו במאגרי נזילות, כלי פופולרי המשמש משקיעים כדי להרוויח. ניתן לשנות את הכמות של כל קריפטו במאגרים אלה על סמך ערך, ביקוש וכו'.
כאשר נוכל יוצר מאגר שבו אסימון ההונאה שלו משולב עם נכס יקר, ויותר אנשים משקיעים במאגר הזה, אסימון ההונאה שלהם יעלה בערכו. כדי ליישר את הדברים, עוד מהאסימון המבוסס יתווסף לבריכה וחלק מאוסימון ההונאה יוסר. ברגע שהאסימון הפך לבעל ערך מספיק, ויש מספיק מהקריפטו האחרים בבריכה, הרמאים ימשכו את כל האחרונים מהבריכה.
מה כוללת הגבלת הזמנות מכירה?
רמאים יכולים גם לעצב את הקוד של האסימון שלהם באופן שמאפשר רק לכמות מוגבלת מהם להימכר בבורסה מבוזרת. המשמעות היא שמשקיעים משקיעים במטבע מבלי להבין שהם לא יוכלו לסחור בו. כאשר הרמאי הרוויח מספיק כסף באמצעות השקעות, הם מוכרים את חלקם מהאסימונים בחזרה לבורסה ומרוויחים.
הונאות רבות של משיכת שטיחים התרחשו בתעשיית הקריפטו עד כה, כאשר חלקן הצליחו לגנוב מיליונים ממשקיעים. קחו בחשבון את משיכת שטיח קריפטו של Squid Game, למשל (הונאת הזמנת מכירה מגבילה). הקריפטו הזה הפך משוויו של שבריר דולר ליותר מ-90 דולר תוך מספר ימים. הרמאים כאן ניצלו את ההייפ סביב Squid Game, התוכנית הדרום קוריאנית הפופולרית ביותר של נטפליקס. ברגע ש-SQUID הגיע למחיר הגבוה ביותר שלו, המפתחים ניתקו את התקע וגנבו יותר מ-3.3 מיליון דולר ממשקיעים.
אבל אם כל כך הרבה אנשים נפלו למשיכות השטיח האלה, האם באמת ניתן להימנע מהם?
כיצד לזהות ולהימנע מהונאות משיכת שטיחים
הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו כשאתה שוקל השקעה במטבע קריפטוגרפי הוא הגיל שלו. האם זה נוצר רק לפני כמה ימים או שבועות? אם כן, זה בהחלט סיכון טיסה. בלי לראות את הערך לטווח ארוך של קריפטו, אתה פשוט לא יודע אם ליוצריו יש כוונות לא חוקיות.
שנית, אם מחירו של קריפטו עלה באופן אקספוננציאלי זמן קצר לאחר השקתו, זה יכול להיות אינדיקציה להונאה של משיכת שטיחים. הרמאים לרוב לא מחפשים לחכות חודשים או שנים כדי להרוויח, וינסו להעלות את מחיר האסימון שלהם במהירות האפשרית. אז היזהרו על זה.
כדאי גם לבדוק האם מפתחי פרויקט אנונימיים או לא לפני שאתם משקיעים. הרמאים תמיד יישארו אנונימיים, מסיבות ברורות, אז כדאי לשקול זאת בעת מחקר על נכס. עם זאת, לכמה פרויקטים גדולים ולגיטימיים יש גם יוצרים אנונימיים. אפילו היוצר של ביטקוין אינו ידוע. אבל הזהות או הרקע של המפתחים יכולים להיות מאוד ברורים.
בדוק את חשבונות המדיה החברתית ומקורות אחרים המקיפים מפתח(ים) של אסימון כדי לראות עד כמה הם מבוססים.
כדאי גם לשקול חלוקת אסימון לפני השקעה. זכור שרמאים למשיכת שטיחים ישמרו לרוב חלק גדול מהאסימון שלהם להשלכה. זה יכול להיות אחד הסימנים הברורים ביותר למשיכת שטיח קרובה.
אתה יכול גם להסתכל ברשימות של אסימוני הונאה, אותם תוכל למצוא באמצעות חיפוש פשוט בדפדפן, כדי לראות אם האסימון שבחרת נמצא ברשימה השחורה.
הונאות משיכת שטיחים נפוצות בתעשיית הקריפטו
הונאות משיכת שטיח קריפטו עלולות לגרום להרס פיננסי עצום, והותירו סימנים מתמשכים בתעשיית הקריפטו. ההונאות הללו יכולות להיות כל כך מתוחכמות שאפילו סוחר מנוסה יכול להיות שולל, והקלות שבה ניתן לבטל אותן היא באמת מדאיגה. זו הסיבה שחשוב להישאר ערניים ולהישאר מודעים לסימנים העיקריים של הונאה אפשרית של משיכת שטיחים.
