למרות האופי הציבורי של הביטקוין, הוא תמיד הוצג כדרך פרטית לבצע עסקאות פיננסיות ללא התערבות של צד שלישי. עם זאת, עם התחכום ההולך וגובר של הרשויות של טכניקות וכלים למעקב אחר תשלומי מטבעות קריפטוגרפיים, התברר שלמרות שעסקאות בבלוקצ'יין מקושרות רק לכתובות ארנק, ניתן לאתר אותן למוסדות או יחידים.
זה הוביל לדרכים חדשות לטשטש את עסקאות הביטקוין שלך, כלומר ערבוב עסקאות ביטקוין. אבל מה זה ערבוב עסקאות ביטקוין? איך זה עובד? והאם זה חוקי?
מהו ערבוב עסקאות ביטקוין?
ערבוב עסקאות ביטקוין מורכב בעצם מערבוב של סכום קריפטו, שאת קדימותו ומסלולו אתה מנסה להסתיר, עם סכום עצום של כספים אחרים. אנשים עושים זאת באמצעות מערבל ביטקוין, הידוע גם בתור כוס ביטקוין.
ריכוזי לעומת מיקסרים מבוזרים
ישנן שתי דרכים עיקריות לערבב את הביטקוין שלך: מערבל ביטקוין מרכזי או מערבל ביטקוין מבוזר.
מערבבי ביטקוין מרכזיים הם למעשה חברות שמוכנות לקחת את הביטקוין שלכם ולהחליף אותו בביטקוין אחר תמורת דמי שירות. חברות אלה מציעות פתרון פשוט לערבוב הביטקוין שלך.
עם זאת, אלה עדיין מהווים אתגר פרטיות. החברה עדיין תנהל תיעוד של מי קיבל איזה ביטקוין ומאיפה הוא הגיע. הבעיה היא שהחברה עלולה להיאלץ לפרסם רשומות כאלה או למסור אותן לצד שלישי.
מערבלי ביטקוין מבוזרים, לעומת זאת, עושים שימוש פרוטוקולי בלוקצ'יין כגון CoinJoin, כדי לטשטש את מקור הכספים. CoinJoin היא בעצם אסטרטגיית אנונימיזציה המשמשת להוספת שכבת פרטיות לבלוקצ'יין ציבורי אחרת.
פרוטוקול CoinJoin מאפשר לקבוצת משתמשים לאסוף כמות ביטקוין יחדיו ואז להפיץ אותו מחדש כך שכולם יקבלו את אותה כמות ביטקוין בחזרה. לאחר התהליך, אף אחד לא יכול לדעת מי קיבל מה ומאיפה זה הגיע.
האם ערבוב עסקאות ביטקוין חוקי?
היכולת להסתיר את מקור הכספים הפכה את מערבלי הביטקוין למוקד לפעילויות הלבנת הון. כעת, האם מערבלי ביטקוין חוקיים או לא תלויים בחוקים השולטים במקום בו אתה גר. בפברואר 2021, בעקבות מעצרו של רומן סטרלינגוב, היוצר לכאורה של Bitcoin Fog, אז ארה"ב סגן עוזר התובע הכללי בריאן בנצ'קובסקי אמר ש"הבקשה לטשטש עסקאות מטבע וירטואלי [באמצעות מיקסר] הוא פשע".
"כלל הנסיעות" של כוח המשימה הפיננסי בארה"ב, וההנחיה החמישית לאיסור הלבנת הון באיחוד האירופי, כעת דורשים שבורסי קריפטו יאחסנו וישתפו מידע על המקור והמוטב לצד עסקאות קריפטו, למעשה משכנע בורסות קריפטו פופולריות לאסור מטבעות "נגועים" או מטבעות שהיו מעורבים.
תיק הטורנדו קאש
ב-8 באוגוסט 2022, משרד ארצות הברית של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים (OFAC) הוסיף את טורנדו קאש, אחת מהחברות. מערבבי מטבעות קריפטוגרפיים הגדולים ביותר, לרשימת אזרחים מיוחדים ואנשים חסומים (SDN), העושים שימוש בפרוטוקול הקוד הפתוח בִּלתִי חוּקִי. החדשות זעזעו את עולם הקריפטו כאשר שווקים ושירותי קריפטו גדולים רבים עברו לאכוף את הכללים החדשים.
למרות שזה לא היה מערבל הקריפטו הראשון שממשלת ארה"ב מכוונת אליו, ההבדל טמון בכך שבניגוד למקרה של Bitcoin Fog, Tornado Cash אינו מנוהל באופן מרכזי. זהו פרוטוקול מבוזר; תוכנת קוד פתוח. ה הודעה לעיתונות של משרד האוצר האמריקאי הוא די פשוט בניסוח שלו:
העוצמה והיושרה של סנקציות OFAC נובעות [...] מהיכולת של OFAC לייעד ולהוסיף אנשים לרשימת SDN
הבעיה מתעוררת כאשר לוקחים בחשבון את העובדה שתוכנה אינה ישות או אדם אלא קוד, כפי שציינו מפתחים רבים. אבל, למה העובדה שתוכנה היא קוד היא בעיה? ובכן, גם לפי מדעי המחשב וגם לפי הבלשנות, נתונים הם שפה. וכפי שחלק ממהרים לציין, וקוראים למהלך בלתי חוקתי, השפה היא כלי שאנו משתמשים בו כדי לדבר, בטענה כי כתוצאה מכך, הקוד, כשפה, מוגן על פי התיקון הראשון של החוקה של לָנוּ.
עסק מסוכן
ערבוב עסקאות ביטקוין מציע שכבה טובה של פרטיות לבלוקצ'יין פרטי אחרת. היכולת הזו, לעומת זאת, הפכה את מערבלי עסקאות הביטקוין למוקדים לפעילויות הלבנת הון.
אם אתה צריך לשמור על עסקאות הביטקוין שלך פרטיות, מערבלי ביטקוין מציעים אלטרנטיבה טובה. למרות שאתה מסתכן בקשר עם פעילות פלילית, והמטבעות שלך ייחשבו "נגועים" על ידי רבים מבורסות הקריפטו הפופולריות ביותר.
