הונאות ותכניות אורבות בכל פינה של השקעות קריפטו, מה שמקשה על הניווט בנוף. משיכת שטיחים ותכניות שאיבה והשלכה הן שתיים מהונאות הקריפטו הנפוצות ביותר ועלולות להיות קטסטרופליות. אבל במה נבדלים תוכניות משיכת שטיחים ו-שאיבה והשלכה?
מה זה משיכת שטיח?
במשיכת שטיחים, מפתחים מטעים משקיעים, "מושכים את השטיח" מתחתיהם על ידי גרירת אסימוני הקריפטו שלהם. אלה זדוניים מפתחים משלמים אסימונים בפלטפורמות מדיה חברתית למשוך משקיעים. ברגע שהם מגיעים ליעד שלהם, הם מעבירים את כל הקריפטו שהושקע לתוך הארנקים שלהם או שואבים אותו דרך בורסת קריפטו.
הצעד הראשון לאחר שהמפתח יצר אסימון הוא לפתות משקיעים, תוך הבטחת מספיק רווחים על ההשקעות שלהם כאשר האסימון הופך פופולרי. הם גם עושים שימוש באפליקציות DeFi (פיננסים מבוזרות), שהן מבוזרות ויכולות להסתיר את זהותם. הרבה מה חוזים חכמים שנעשו על ידי מפתחי הונאה על אלה יישומים מבוזרים (DApps) כבר מזויפים בקוד זדוני כדי לסיים את פעולת משיכת השטיחים שלהם בהצלחה.
דוגמאות למשיכת שטיח קריפטו
היו הרבה משיכות שטיחים בולטות בהיסטוריה של הקריפטו.
ב-28 באוקטובר 2021, AnubisDAO עלה ממעמקי העולם התחתון ללא אתר אינטרנט, ללא נייר לבן וקצת יותר מלוגו בהשראת DOGE ומפתחים עם שמות בדויים. לאחר מכן, הפרויקט השיק מכירה, והבטיח ל-ANKH, האסימון שלו, בתמורה ל-ETH שסופק על ידי המשקיעים. ההייפ היה מרשים, ובתוך פחות מ-24 שעות, המשקיעים תרמו כמעט 60 מיליון דולר.
כשנותרו שעות לסיום המכירה, כל 13,597 אסימוני ה-ETH הוסרו מהבריכה ונעלמו לנצח. אסימוני ה-ANKH שקיבלו המשקיעים הפכו מיד לחסרי ערך לחלוטין, וחשבון הטוויטר ששימש כעמוד הרשמי של אנוביס ירד לרשת. למרבה הצער, התקדמות קטנה הושגה, מכיוון שאיש אינו בטוח אם אחד המפתחים או כולם היו אחראים לפעולה.
60 מיליון דולר הם כמות עצומה של כסף. אבל מה עם פארוק אזר, מנכ"ל בורסת הקריפטו הטורקית, Thodex, שגרף 2 מיליארד דולר, המהווים 90% מכלל משיכות השטיחים ב-2021?
המנכ"ל הפסיק את המסחר בבורסה באותה שנה של הפיאסקו של האל המצרי. ראשית, זה היה תחזוקה שנמשכה ימים, ואז אזר האשים מתקפת סייבר ב-2018, ואחריה מה שנקרא עסקאות חשודות בלמעלה מ-30,000 חשבונות של לקוחות. לבסוף, הוא הבטיח שכל הלקוחות יקבלו את הכספים שלהם, ואז את מנכ"ל תודקס נעלם אל תוך הלילה.
מהי תוכנית משאבה וזבלה?
פעולת "שאיבה והשלכה" היא סוג של מניפולציה בשוק שבו המחיר של מטבע קריפטוגרפי מנופח באופן מלאכותי, וכאשר הוא מגיע ליעד, נזרק מיד בחזרה לשוק.
ברוב הפעמים, בניגוד למשיכת שטיחים, ביצוע תכנית משאבה והשלכה דורש מעט ידע טכני. קבוצה מבצעת בדרך כלל תכנית זו; הם רק צריכים לבחור ולהשקיע במטבע יעד.
לרווח מרבי ומניפולציה קלה, לקריפטו היעד חייב להיות שווי שוק נמוך ונזילות. לאחר מכן, ה"שואבים" האלה מקיימים את הקריפטו במדיה החברתית. הם עושים זאת על ידי שימוש בשירותים של משפיענים פיננסיים, כמו יוטיוברים, חשבונות קריפטו-טוויטר בולטים וכו'.
משקיעים אחרים מתחילים להתערב בהייפ השקרי שנוצר על ידי המשפיענים הללו, מתוך מחשבה שהם משיגים עסקה טובה. לאחר מכן, העלייה בביקוש מתחילה להעלות את מחיר הקריפטו בחדות. ברגע שזה מגיע לרמה מסוימת המוכרת רק לשואבים, הם מוכרים את כל אחזקותיהם. זהו שלב ה"מזבלה".
ההיצע שנגרם משחרור הקריפטו הפתאומי של השואבים גורם למחירו לצנוח במהירות. באופן מובן, משקיעים אחרים, שרואים את הקריפטו המרוכז שלהם מאבד מערכו, נכנסים לפאניקה ומוכרים את אחזקותיהם כשהשואבים מרוויחים. בשלב זה, זה הופך למירוץ עכברים בין המשקיעים שנותרו עם האסימונים חסרי הערך כעת. ככל שאתה מוכר מהר יותר, ההפסד שלך קטן יותר.
דוגמאות ל-Crypto Pump and Dump Scheme
כמה מפתחים אנונימיים יצרו פרויקט קריפטו בשם Squid Game, על פי דגם הסדרה הפופולרית של נטפליקס. הם גם יצרו אסימון, SQUID-USD, שיכול לגשת למשחקים הווירטואליים שעוצבו בדגם של הסדרה. מפתחים אלה הבטיחו לזוכה בכל משחק פרסים כספיים שונים.
אבל היה מלכוד שאיש לא שם לב אליו עד שהיה מאוחר מדי. היה מנגנון נגד הטלה קשור לאסימונים. למרבה הצער, זה אומר שהמשקיעים לא יכלו למכור. לא אלא אם כן היה להם מה שהמפתחים כינו "גולות", שאפשר להשיג רק על ידי זכייה במשחקים.
המשחקים עדיין לא היו בשידור חי, אז לא הייתה שום דרך שמישהו יוכל לנצח ולקבל גולות. אז כל הבעלים לא יכלו למכור לא משנה מה. מכיוון שהיו רק קונים ואפס מוכרים, ערכו של האסימון זינק משני סנט ב-26 באוקטובר 2021 ל-2,861 דולר שישה ימים לאחר מכן. זו הייתה עלייה מדהימה של 14,300,000%.
ברגע ש-SQUID-USD הגיע לשיא, המפתחים שנתנו לעצמם דלת אחורית למכירת האסימונים שלהם זרקו אותם. הם הוציאו 12 מיליון דולר ולא הותירו לבעלים דבר מלבד אסימון שמוערך כעת בפחות מאגורה.
כיצד להגן על עצמך מפני הונאות קריפטו
במשיכות שטיחים, הנזילות מאחורי האסימון נלקחה, וזה הופך את האסימון לבלתי אפשרי למכור. עם זאת, למרות שמחיר האסימון הגיע לתחתית במשאבות ובמזבלות, ייתכן שתישאר נזילות מסוימת בבריכות. עם זאת, כדי להגן על עצמך מפני סכימות קריפטו משאבת והשלכה או משיכת שטיחים, עליך ללמוד לזהות אותם.
1. בדוק תנודות מחירים
לפני השקעה בכל מטבע קריפטוגרפי חדש, בדוק את תנודות המחיר. אם עליית מחירים לא נובעת מחדשות אמיתיות, תמיד בטוח יותר לראות בה משאבה ומזבלה. כמו כן, עדיף להיצמד לבורסות מוסדרות וריכוזיות כמו Binance ו-Coinbase, שבהן אתה משקיע במטבעות קיימים ולא בחדשים.
2. הימנע מההייפ
פרויקט עשוי להיות משיכת שטיח פוטנציאלית אם תראה לפתע סלבריטאים ומשפיענים דנים בו. לפרויקטי קריפטו לגיטימיים יש בדרך כלל צוות ייעודי וקהילה שיווקית את האסימון.
3. נְזִילוּת
לפני שאתה משקיע בפרויקט חדש כלשהו, בדוק את מאגר נזילות. הנזילות של אסימון יכולה לספר לך הרבה על זה. הימנע מקריפטו עם נזילות נמוכה (בסביבות $100,000), מכיוון שניתן לתמרן אותם בקלות. לדוגמה, מפתחי הפרויקט יכלו להזרים כמה אלפי דולרים לבריכה ולהגדיל באופן מלאכותי את ערך האסימון.
4. בדוק ארנקים לווייתן
דרך קלה נוספת לזהות הונאות משיכת שטיחים היא לבדוק את הקצאת האסימון. עבור כל אסימון שאתם מתכננים להשקיע בו, בדקו כמה מחזיקים הארנקים העליונים. הם ידועים בדרך כלל כארנקי לווייתן.
אם ארנקי הלווייתנים האלה מכילים עד 20% מסך האסימונים הזמינים, סביר להניח שזו הונאת קריפטו או שיכולה להפוך לכזו בקרוב. הסיבה לכך היא שארנקי הלווייתנים הללו יכולים להחליט לזרוק את האסימונים שלהם ולהפחית את ערך הנכס בשניות.
אתה יכול בדוק את יתרות הארנקים באמצעות חוקרים בלוקצ'יין. לדוגמה, אתה יכול השתמש ב- SolScan כדי לבדוק ארנקים ב- Solana blockchain.
הסיכון הוא בלתי נמנע, אבל הונאות לא
בעולם המטבעות הקריפטו, להשקעה בכל אסימון יש סיכונים נלווים. עם זאת, ישנם כמה סיכונים שלא כדאי לקחת. אלה כוללים השקעה בפרויקטים עם הסימנים לעיל בתקווה שהם לא משיכת שטיחים או תוכניות "שאיבה והשלכה".
לפני שתצטרף לפרויקט קריפטו כלשהו, בצע בדיקת רקע. ודא שלפרויקט יש צוות לגיטימי, מאגר נזילות מוצק ותנודות מחירים נורמליות. כמו כן, היצמד לחילופי דברים מוסדרים ונזהר לפני התעמקות בפרויקט כלשהו.
