אחד האיומים הגדולים ביותר על כל סוחר קריפטו הוא להישרף על ידי מה שנקרא בורסות מקוננות, שיכולות לנקז במהירות את הכספים שלך כשאתה מנסה לפדות אותם למטבע אחר. חילופי דברים אלה אינם בטוחים, ועדיף להימנע מהם.
מהי בורסת קריפטו מקוננת?
בורסת cryptocurrency מקוננת מספקת ללקוחותיה שירותי קריפטו באמצעות חשבון בפלטפורמה אחרת. הוא משמש כגשר בין לקוחותיו לשירותים בבורסת קריפטו נבחרת.
לבורסות מקוננות אין מכונות חליפין משלהן אלא תלויות בבורסות מוסדרות אחרות. הפלטפורמה היא כמו בנק; כאשר לקוחות מפקידים כסף, הבנק לוקח אותם ומפקיד אותם שוב בבנק מפוקח.
כיצד פועלת בורסת קריפטו מקוננת?
לבורסות מקוננות יש חשבונות בפלטפורמות קריפטו פופולריות ומאפשרות ללקוחות שלהן לסחור באמצעות חשבונות מקוננים אלה. מה שהבורסה המקוננת מרוויחה מהפעילות שלהן היא עמלות מתווך. הם משקפים את הפעילות של הלקוחות שלהם בפלטפורמה הרשמית, המכונה המארח, ושומרים על העמלה שנצברת מהעסקאות. כל זה נעשה ללא ידיעת הלקוח והסכמתו.
רבים מעדיפים חשבונות מקוננים בגלל מהירות העסקאות והיעדר תהליך אימות קפדני. בסיס הלקוחות של מרכזיות אלה כולל בדרך כלל משתמשים בורים, רמאים, רמאים ואפילו כמה ארגוני טרור.
בעת השלמת עסקת קריפטו בפלטפורמת מסחר מאובטחת, עליך לעבור בדיקות נגד הלבנת הון (AML) ו-KYC-מודעות שלך. בדיקות אלה נועדו לאמת את זהותך ולאשר שהכספים שאתה מנסה להפקיד אינם הכנסות של פעילויות לא חוקיות.
עם זאת, בדיקות האימות הללו עשויות להימשך עד 30 יום. זה עלול לגרום לחלק מהמשתמשים לבחור בחילופים מקוננים, שהאטרקציה הנוספת שלהם היא האנונימיות הפלילית שלהם. בנוסף, בדיקות TAML ו-KYC רופפות או חסרות לחלוטין, מה שמאפשר להשלים את פעולות המסחר בקריפטו מהר מהרגיל וללא פיקוח.
כאשר אתה משתמש בבורסה מקוננת, לכספים שלך יש מעט עד אין ערובות בטיחות. ייתכן שאתה גם מממן בעקיפין פעולות לא חוקיות כמו מסחר בנשק וטרור. וזה לא הכל.
פתיחת חשבון עם בורסה מקוננת פירושה שהחשבון שלך לא קיים מבחינה טכנית, מכיוון שהוא שייך כעת לבורסה. זה יכול להיסגר מכמה סיבות, וההפקדה שלך תיעלם באופן מיידי ללא כל סיכוי להחלמה.
Nested Crypto Exchange לעומת החלפת קריפטו מבוזרת: מה ההבדל?
במבט הראשון, בורסות קריפטו מבוזרות (DEXs) עשויים להיראות דומים לפלטפורמות מקוננות עקב היעדר בדיקות KYC. אבל יש הבדלים בולטים בין שניהם.
בניגוד לבורסות מקוננות, DEXs מחברים קונים ישירות למוכרים מבלי להחזיק את המטבע הקריפטו בבורסה. מרכזיות מבוזרות אוטומטיות לחלוטין עם חוזים חכמים, חישובים ואלגוריתמים מורכבים. אבל בורסה מקוננת תשתלט על הקריפטו שלך תוך שימוש בשירותים של פלטפורמה אחרת.
אתה יכול לעקוב אחר עסקאות שבוצעו בפלטפורמה מבוזרת בחזרה לחשבון המקור. אבל עם בורסות מקוננות, אתה לא יכול, מכיוון שהם בדרך כלל משתמשים בשיטות סתמיות, כמו החלפת קריפטו במזומן כף יד.
תכונות סטנדרטיות של Exchange Crypto Nested
סוכנויות אכיפת חוק ובורסות מוסדרות ניסו להיפטר מחשבונות מקוננים, אך אופן הפעולה שלהן הפך את הזיהוי לבעייתי. הסיבה לכך היא שהפלטפורמות הללו מתחזות כל הזמן לבורסות מוסדרות. עם זאת, חפש את הסימנים הבאים כדי להימנע מעסקאות עם בורסות קריפטו מקוננות ולשמור על הכספים שלך מאובטחים.
שערי חליפין שונים
לפני השימוש בפלטפורמת חליפין כלשהי, בדוק את שערי החליפין, המוצגים בדרך כלל בדף הנחיתה שלהם. ייתכן שאתה מתמודד עם בורסת קריפטו מקוננת אם יש כמה וריאציות. לפלטפורמות מקוננות יש חשבונות שונים בפלטפורמות שונות בפיקוח. וכאשר לכל פלטפורמה מוסדרת יש שער חליפין ספציפי, זה יוביל לשיעורים משתנים בבורסת הקריפטו המקוננת.
אימות KYC/AML
כפי שהוזכר קודם לכן, חילופי מקוננות משתמשים בהיעדר תהליכי אימות כאטרקציה. אימותי KYC ו-AML נמשכים בדרך כלל שעות או מספר ימים. לכן, סביר להניח שכל פלטפורמה המאפשרת לך לבצע עסקות בסכום משמעותי עם תהליך אימות מועט או ללא תהליך מקוננת.
סימן מובהק נוסף יהיה היעדר תקרת עסקה, אפילו עם תכונות מסחר מתקדמות.
בדיקת Blockchain Explorer
אתה יכול לבדוק את מיקום העסקאות ואת מקור הקריפטו שלך כאשר אתה רוצה למשוך כדי לאשר אם פלטפורמה מקוננת. אתה יכול לעשות זאת באמצעות חוקר בלוקצ'יין. לדוגמה, אם יש כתובת חיצונית לא ידועה או שהקריפטו שלך נשלח לארנק של בורסה אחרת, ייתכן שאתה עובד עם בורסת קריפטו מקוננת.
3 סיבות מדוע לא כדאי להשתמש בבורסת קריפטו מקוננת
למרות שעסקאות קריפטו עשויות להיות מהירות יותר בפלטפורמות חליפין מקוננות עם אימות רשלני, עליך להימנע מפלטפורמות אלה מכמה סיבות.
1. אין ערבויות
בניגוד לפיקוח, חילופי קריפטו בטוחים, פלטפורמות מקוננות אינן מציעות ערבויות לבטיחות הכספים שלך. יתר על כן, מכיוון שהם תמיד בורחים מגופים רגולטוריים של אכיפת החוק והפיננסים, שם יש סיכוי שהחילופים המקוננים האלה ימשכו את השטיח בכל פעולותיהם וייעלמו עם שלך קריפטו.
בנוסף, הפלטפורמות המארחות בסופו של דבר מדגימות את החשבונות המקוננים וסוגרות אותם לצמיתות.
2. תקיפה של אכיפת החוק
בורסות מקוננות מהוות גן עדן עבור כופרים, רמאים ורבים אחרים בעלי כספים לא חוקיים, המחפשים דרך לנקות את כספם על ידי המרתו למטבע קריפטוגרפי. סוכנויות אכיפת החוק תמיד מחפשות אחר חשבונות מקוננים, וסוגרות אותם ברגע שהם מתגלים, כלומר גם הכספים שלך יוקפאו.
כמו כן, אתה עלול לעמוד בפני השלכות משפטיות אם יתגלה שאתה מתלכד ביודעין עם חילופים מקוננים.
3. תמיכה בפעילות פלילית
אתה עשוי לתמוך בעקיפין בפעילויות לא חוקיות כמו פשעי סייבר וטרור על ידי שימוש בחילופי דברים מקוננים. הפקדה מתמשכת של הקריפטו שלך בבורסות מקוננות שומרת אותם על פני המים ומאפשרת למעורבים בפעילויות בלתי חוקיות לנקות את הכספים שלהם בנוחות.
הימנע מבורסות מקוננות, סחר עם בורסות מוסדרות
אל תשתמש בחילופים מקוננים. הקריפטו שלך יכול להיעלם ללא אזהרה, ולא תהיה לך שום דרך לחפש מזור.
סחר תמיד עם בורסות מוסדרות. הם נותנים ערבויות שהקריפטו שלך בטוח. אימות ה-KYC וה-AML שלהם עשוי להימשך זמן מה עד להשלמתם, אך אין תחליף לאבטחת הכספים שלך.